Convocation AG 2020

Les convocations pour la prochaine Assemblée Générale Annuelle de l’asbl AsPeCaF ont été envoyées en date du 31 janvier 2020 aux participants de la 25ème Journée Scientifique et aux cathlab’s partenaires de notre association. L’envoi a été fait par courriel, en dérogation aux statuts de notre association qui prévoient un envoi par lettre ordinaire.

L’Assemblée Générale Annuelle est ouverte à tous nos membres. Tout participant à nos activités en 2019 se voit octroyer le titre de membre pour un an. Par contre, le droit de vote est octroyé aux seuls membres effectifs selon les statuts de l’asbl.

Les membres qui souhaitent participer à notre AG sont priés de confirmer leur venue en répondant avant le vendredi 28 février 2020 au courriel qui leur a été envoyé. Alternativement, ils peuvent également contacter un des membres du comité.

  • Date & Heure: L’assemblée générale aura lieu le vendredi 6 mars 2020, à 19h30.
  • Lieu : La réunion aura lieu au 8, rue Saint-Luc à 5004 Bouge (Belgique) dans les locaux de la crèche de la clinique Saint-Luc (bâtiment situé sur la droite du parking devant la clinique). Nous vous confirmerons le numéro de la salle de réunion dés qu’il sera connu.

  • Ordre du jour :
    • 1/ Première partie (membres adhérents + membres effectifs + administrateurs)
      • 1.1. Bilan des activités 2019
        • 1.1.1 Bilan de la 25ème journée scientifique à Bruxelles
          ● Nombre de participants
          ● exposés & photos
          ● dépouillement des questionnaires de satisfaction
          ● dégâts à un appareil photo : état des démarches vis-à-vis de notre assurance
          ● cadeaux participants 2019 : que faire avec le solde restant ?
      • 1.1.2 Bilan de l’action en requête contre IF-IC
      • 1.1.3 Bilan du projet “Check-liste”
      • 1.1.4 Bilan du projet “description de fonction du comité”
      • 1.1.5 Bilan du projet “Site web : Attestation / questionnaire”
    • 1.2. Projection des activités 2020
      • 1.2.1 Symposium BWgIC Avril 2020
      • 1.2.2 Journée Scientifique Novembre 2020
        ● Choix du centre organisateur sur base des dossiers de candidatures reçus
        ● Désignation des personnes de contact
        ● Ebauche de préparation de la journée : auditoires
        ● Ebauche de
        ● Préparation de la journée : date
        ● Planning des prochaines réunions de préparation
        ● Ebauche de préparation de la journée : Sujets
      • 1.2.3 Autres activités projetées
    • 2/ Deuxième partie (membres effectifs + administrateurs)
      • 2.1. Approbation des comptes 2019
        • 2.1.1 Présentation des comptes par la trésorière sortante
        • 2.1.2 Vote et approbation des comptes, mandat à la trésorière sortante pour publication des comptes.
      • 2.2. Budget 2020
        • 2.2.1 Budget de la journée scientifique 2020
          ● auditoires
          ● affiche
          ● catering journée
          ● cadeau orateur
          ● cadeau participant
          ● visite
          ● souper de clôture
        • 2.2.2 Montants de participation demandée
          ● inscription journée
          ● inscription activité sociale
          ● inscription souper de clôture
        • 2.2.3 Budget de fonctionnement du comité
          ● réunions : fixation du montant du jeton de présence
          ● indemnité forfaitaire de bénévolat : abonnements internet
          ● prévisions des investissements en matériel
          ● Budget du site internet
      • 2.3. Election du comité 2020
        • 2.3.1 Fin du mandat du conseil d’administration 2019
          Tous les membres du conseil d’administration et les membres effectifs terminent leur mandat.
        • 2.3.2 Démissions, exclusions
          ● exclusion de Nathalie Legrand
        • 2.3.3 Candidatures au conseil d’administration 2020
          Administrateurs (postes prévus par les statuts)
          ● présidence
          ● vice-présidence
          ● secrétaire
          ● trésorière
          Membres effectifs (postes non prévus par les statuts)
          ● secrétaire adjointe
          ● trésorière adjointe
          ● contact orateurs
          ● contact orateurs adjointe
          ● webmaster
          ● webmaster adjoint
          ● membre simple
        • 2.3.4 Élection du conseil d’administration 2020
        • 2.3.5 Liste des membres co-optés « organisateurs 2020 »
          Ces membres ont été désignés dans la première partie de l’AG
        • 2.3.6 Démarches à effectuer après l’élection et mandat à un membre du CA pour effectuer ces démarches

          ● Inscription au Moniteur Belge
          ●Dépôt des comptes à la Banque Carrefour des entreprises
          ● Inscription au registre UBO du SPF Finances
          ● Inscription des numéros nationaux des membres du comité
          (copies de cartes d’identité sur Google Drive)